11月24日，中(zhong)國航天科技集(ji)團有限公司召(zhao)開(kai)第三屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議、第十二(er)次會(hui)(hui)議暨董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)專門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)。會(hui)(hui)議聽取并審(shen)議通過了(le)關于集(ji)團公司董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)專門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)人員(yuan)組成調整(zheng)、重大投(tou)資事(shi)(shi)(shi)(shi)項、重要規章(zhang)制度及(ji)方案(an)等議案(an)，明確(que)了(le)2023年集(ji)團公司董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)工(gong)作計(ji)劃。

集(ji)團公(gong)司董(dong)事(shi)長、黨組(zu)(zu)(zu)書記吳燕(yan)生(sheng)，董(dong)事(shi)、黨組(zu)(zu)(zu)副書記方向明，外部董(dong)事(shi)焦開河、張(zhang)汝恩、王政，專職外部董(dong)事(shi)文利民，外部董(dong)事(shi)李玉海(hai)出席會(hui)議。國務院國資委(wei)有(you)關部門人(ren)員(yuan)，集(ji)團公(gong)司紀檢監察(cha)組(zu)(zu)(zu)組(zu)(zu)(zu)長、黨組(zu)(zu)(zu)成(cheng)員(yuan)謝俊，副總經理、黨組(zu)(zu)(zu)成(cheng)員(yuan)鄧紅兵，總會(hui)計師、黨組(zu)(zu)(zu)成(cheng)員(yuan)方世力，董(dong)事(shi)會(hui)秘書、總經理助(zhu)理，總法律(lv)顧問(wen)，總部有(you)關部門負責人(ren)列(lie)席會(hui)議。吳燕(yan)生(sheng)主持會(hui)議。

董(dong)事(shi)會(hui)第十(shi)一次(ci)會(hui)議審議并表決(jue)通(tong)過了《關于(yu)中國(guo)航天科技(ji)集(ji)團有限(xian)公司董(dong)事(shi)會(hui)專門委員(yuan)會(hui)人(ren)員(yuan)組(zu)成調(diao)(diao)整(zheng)的議案(an)》，根據集(ji)團公司外部(bu)董(dong)事(shi)調(diao)(diao)整(zheng)安排，對董(dong)事(shi)會(hui)專門委員(yuan)會(hui)人(ren)員(yuan)組(zu)成進行了調(diao)(diao)整(zheng)。

董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十二次會(hui)(hui)議(yi)暨董事(shi)(shi)會(hui)(hui)專(zhuan)門委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)審(shen)議(yi)并(bing)表決通過(guo)了《中(zhong)國航(hang)(hang)天科技集團(tuan)有(you)限公(gong)司關于完善工(gong)資(zi)總(zong)(zong)額(e)管(guan)(guan)理總(zong)(zong)體方案(an)(an)的(de)議(yi)案(an)(an)》《中(zhong)國航(hang)(hang)天科技集團(tuan)有(you)限公(gong)司財金管(guan)(guan)理規定的(de)議(yi)案(an)(an)》《中(zhong)國航(hang)(hang)天科技集團(tuan)有(you)限公(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)(hui)2023年工(gong)作計劃》等5項(xiang)議(yi)案(an)(an)。相關議(yi)案(an)(an)在會(hui)(hui)前(qian)提交董事(shi)(shi)會(hui)(hui)薪酬與(yu)考核委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)、審(shen)計與(yu)風(feng)險委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)、戰(zhan)略(lve)與(yu)投資(zi)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)進行前(qian)置研究(jiu)。

董事會提(ti)出，集(ji)團公司要強(qiang)化財(cai)金管(guan)理(li)規(gui)定的(de)宣貫與落實(shi)，夯(hang)實(shi)財(cai)金管(guan)控體系基礎；要加強(qiang)工資(zi)總額規(gui)范管(guan)理(li)，對(dui)于重(zhong)大投資(zi)項目(mu)要積極拓展融資(zi)渠(qu)道(dao)、提(ti)高市場化運作水平；要密切跟(gen)蹤技術發(fa)展趨勢，加快技術研發(fa)，提(ti)升核(he)心競爭力；要集(ji)中精力推進項目(mu)建設，增(zeng)強(qiang)安(an)全意識，堅(jian)決(jue)守(shou)牢安(an)全生(sheng)產(chan)和生(sheng)態環保的(de)底線。

集(ji)團(tuan)公司董事(shi)會(hui)2023年(nian)(nian)度工(gong)作(zuo)計(ji)劃提(ti)出(chu)，2023年(nian)(nian)是集(ji)團(tuan)公司深(shen)入貫徹(che)落實(shi)黨的(de)二十(shi)大精神，全(quan)力推進“十(shi)四五(wu)”發(fa)展，加快(kuai)建(jian)設(she)航天強國(guo)、有效支撐世(shi)(shi)界一流(liu)軍(jun)隊建(jian)設(she)的(de)關(guan)鍵之年(nian)(nian)，要進一步(bu)做好集(ji)團(tuan)公司董事(shi)會(hui)工(gong)作(zuo)，充分履行董事(shi)會(hui)“定戰略、作(zuo)決策、防(fang)風險”職責，健全(quan)完善中(zhong)國(guo)特(te)色(se)現代企業制度，加快(kuai)建(jian)設(she)世(shi)(shi)界一流(liu)航天企業集(ji)團(tuan)。

吳(wu)燕生對集團公司(si)董事會后續工作提出3點要(yao)(yao)求：一(yi)要(yao)(yao)進一(yi)步提高政(zheng)治站位，不忘初心、牢記使(shi)命，認真學(xue)習(xi)貫徹落實黨的(de)二(er)(er)十大(da)精神，堅決(jue)貫徹落實黨中央重大(da)決(jue)策(ce)部(bu)(bu)署和習(xi)近(jin)平(ping)總書(shu)記重要(yao)(yao)指(zhi)示批(pi)示精神，全面深化國企改革，不斷完善治理(li)體系，提升治理(li)能力；二(er)(er)要(yao)(yao)進一(yi)步落實職責定位，充(chong)分(fen)維護出資人和集團公司(si)的(de)權益，突(tu)出戰略引領(ling)，有效防控風險，確保實現國有資產保值增值；三要(yao)(yao)進一(yi)步推進董事會建設，規(gui)范董事會運行(xing)，積極為外(wai)部(bu)(bu)董事履職提供全方位的(de)支(zhi)撐保障，建立更有效的(de)溝(gou)通機制。同時(shi)，加(jia)強與黨組班子、經(jing)理(li)層(ceng)的(de)緊密聯系、溝(gou)通協調，形成推動集團公司(si)發展的(de)強大(da)合力。（顧航(hang)瑜(yu)）