1月(yue)28日，中國航天科技(ji)集團有限公司召開第三屆董事會(hui)(hui)第十九次會(hui)(hui)議（2024年(nian)第一次會(hui)(hui)議），審(shen)議并表決(jue)通過《2024年(nian)度(du)全(quan)面(mian)預算方(fang)案》《2023年(nian)度(du)內部審(shen)計工作(zuo)報(bao)(bao)告(gao)》《2023年(nian)度(du)合規管(guan)理報(bao)(bao)告(gao)》《2023年(nian)度(du)總(zong)經理工作(zuo)報(bao)(bao)告(gao)》《董事會(hui)(hui)2023年(nian)度(du)工作(zuo)報(bao)(bao)告(gao)》等14項(xiang)議題，聽取(qu) 1項(xiang)報(bao)(bao)告(gao)。

集(ji)團公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)、黨組(zu)(zu)副(fu)書(shu)記、總經(jing)理張忠陽，董(dong)(dong)事(shi)(shi)、黨組(zu)(zu)副(fu)書(shu)記方向明，外部(bu)董(dong)(dong)事(shi)(shi)焦開(kai)河、張汝恩(en)、王政(zheng)，專職外部(bu)董(dong)(dong)事(shi)(shi)文利民(min)，外部(bu)董(dong)(dong)事(shi)(shi)李玉海，職工董(dong)(dong)事(shi)(shi)許世(shi)龍出席會議。集(ji)團公司(si)紀檢監(jian)察組(zu)(zu)組(zu)(zu)長(chang)、黨組(zu)(zu)成員謝俊，黨組(zu)(zu)成員、副(fu)總經(jing)理鄧紅兵(bing)，總法律顧問、首席合(he)規(gui)官，總部(bu)有(you)關部(bu)門(men)負責人，有(you)關二級單位(wei)負責人列席會議。會議由(you)張忠陽主持(chi)。

董(dong)事會(hui)對集團公司(si)2023年(nian)取得的各項成績(ji)給予(yu)充分肯定(ding)，并圍(wei)繞(rao)議(yi)題就經(jing)營性(xing)投(tou)資、股(gu)份增減持、全面(mian)預算(suan)執行、內部審計、合(he)規(gui)管理、全面(mian)風險管理等方面(mian)提(ti)出(chu)意(yi)見(jian)建議(yi)。

董事(shi)會提出(chu)，要(yao)貫徹落(luo)實(shi)國務院國資委有關要(yao)求，進一步完善(shan)合規體(ti)系(xi)(xi)和(he)風(feng)險管理(li)體(ti)系(xi)(xi)，細化(hua)管理(li)制度；加強(qiang)上(shang)市公(gong)(gong)司市值管理(li)，加強(qiang)經營管理(li)，抓好(hao)計劃落(luo)實(shi)；做好(hao)“兩(liang)金”管控(kong)，加大(da)監管力(li)度；優化(hua)投資結構，以金融之力(li)促進實(shi)體(ti)經濟發展(zhan)；做好(hao)戰略性新興產(chan)業(ye)布局(ju)，聚焦主責(ze)主業(ye)，增(zeng)強(qiang)核心功能，推動集團公(gong)(gong)司高質量(liang)發展(zhan)。

會(hui)(hui)(hui)前還召開了第(di)三屆董事會(hui)(hui)(hui)審計(ji)與風險委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)、第(di)三屆董事會(hui)(hui)(hui)戰略與投資(zi)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)、第(di)三屆董事會(hui)(hui)(hui)提名委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)的(de)2024年第(di)一(yi)次會(hui)(hui)(hui)議。

（宋皓薇）